Plastikkart 2025 Olağan Genel Kurulu'nda sermaye artırımı ve zarar mahsubu onaylandı

Orijinal Bildirim Metni

2025 Genel Kurul Sonucu Hk

Özet Bilgi
2025 Genel Kurul Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
17.06.2026
Genel Kurul Tarihi
17.07.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.07.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SİLİVRİ
Adres
Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2025 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2025 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararları ile karşılaştırılması sonucunda, düşük olan 362.270.415 TRY tutarındaki geçmiş yıl zararının mevcut 732.800.165 TRY Sermaye düzeltme farkları iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesi'nin, SPK'nin 24.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-90182 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122589786 sayılı izni uyarınca Şirketimizin 22.750.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Sermaye Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklar kullanılarak 300.000.000 TL'na çıkarılmasına yönelik tadil metininin (EK-2: Tadil Metni) müzakere edilmesi ve karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
14 - Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
2025 Genel Kurul Sonuçları ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2025 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2025 Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmıştır.
Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla