{"disclosure_index":1634442,"publish_date":"2026-07-17T11:44:45+00:00","kap_title":"DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.","subject":"Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2","stock_codes":"DERHL","is_late":false,"modify_status":null,"body_text":"İlgili Şirketler\nRelated Companies[]\nİlgili Fonlar\nRelated Funds[]\nTürkçe\nTurkishİngilizce\nEnglish\n4. YÖNETİM KURULU-II\n4. BOARD OF DIRECTORS-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli\n4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors\nRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı\nNumber of physical or electronic board meetings in the reporting period19\nYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı\nDirector average attendance rate at board meetings% 100% 100\nYönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı\nWhether the board uses an electronic portal to support its work or notEvet (Yes)Evet (Yes)\nYönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu\nNumber of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charterToplantı gündemine göre 1-3 gün öncesinde sunulmaktadır\nKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı\nThe name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charterYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme\nÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır\nNumber of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directorsŞirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler\n4.5. Board Committees\nFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı\nPage numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented5. KOMİTELER / Sayfa:11-12\nKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı\nLink(s) to the PDP announcement(s) with the board committee chartershttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822101Bildirim İçeriği\nAnnouncement Content\nYönetim Kurulu Komiteleri-I\nComposition of Board Committees-I\nYönetim Kurulu Komiteleri-I\nComposition of Board Committees-I\nYönetim Kurulu Komitelerinin Adları\nBirinci Sütunda \"Diğer\" Olarak Belirtilen Komitenin Adı\nKomite Üyelerinin Adı-Soyadı\nKomite Başkanı Olup Olmadığı\nYönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı\nNames Of The Board Committees\nName Of Committees Defined As \"Other\" In The First Column\nName-Surname of Committee Members\nWhether Committee Chair Or Not\nWhether Board Member Or Not\nDenetim Komitesi (Audit Committee)Can Alper ŞahinEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)Evet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nDenetim Komitesi (Audit Committee)Osman YılmazHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Can Alper ŞahinEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Evet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Osman YılmazHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Erdi AcetHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)\nRiskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Osman YılmazEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Evet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nRiskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Erhan AslanerHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nRiskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Can Alper ŞahinHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nDiğer (Other)SürdürebilirlikVolkan TaneriEvet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Evet (Yes)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nDiğer (Other)SürdürebilirlikCan Alper ŞahinHayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi (Board member)\nDiğer (Other)SürdürebilirlikHüseyin Mert ErdoğanHayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other)Hayır (No)Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)","summary":{"title":"Derlüks Yatırım Holding Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncellemesi (Yönetim Kurulu-2)","bullets":["Raporlama döneminde toplam 19 yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.","Şirket bünyesinde Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Sürdürülebilirlik komiteleri kurulmuştur.","Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevlerini sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır."],"event_type":"market_notice","importance_raw":0.2,"importance_calibrated":0.11,"sentiment":"neutral","confidence":1,"entities":{"katilim_orani":"%100","toplanti_sayisi":19,"bilgi_sunum_suresi":"1-3 gün"},"model_name":"gemma-4-31b-it","prompt_version":"summary.v1"},"source_url":"https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634442","canonical_url":"https://kaphaberleri.com/bildirim/1634442"}